Varallisuuden lähdettä koskevat pyynnöt: mitä se tarkoittaa ja miten se annetaan

Joskus saatamme pyytää lisätietoja varojen alkuperästä. Tätä prosessia kutsutaan varallisuuden lähteen tarkastukseksi, ja se on osa kansainvälisten rahanpesun vastaisten (AML) määräysten mukaisia ​​velvoitteitamme.